Asanzo trốn thuế như thế nào?

asanzo-tron-thue-nhu-the-nao

Ông Phạm Văn Tam - chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Asanzo, giới thiệu quy trình sản xuất tivi bên trong nhà máy tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc (Q.Bình Tân, TP.HCM) - Ảnh: NGỌC HIỂN Căn cứ vào kết quả thanh tra, xác định Công ty Asanzo (Q.11, TP.HCM) có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự, Cục Thuế TP.HCM đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC-03), Công an TP.HCM.

Nhiều chiêu trốn thuế tiêu thụ đặc biệt Trong hồ sơ vừa được chuyển giao cho PC-03, Cục Thuế TP.HCM cho biết căn cứ vào sổ sách kế toán và chứng từ, hóa đơn do Tập đoàn Asanzo cung cấp, trong năm 2019 doanh nghiệp này có phát sinh việc mua mặt hàng điều hòa nhiệt độ từ Công ty TNHH đầu tư XNK Trần Thoàn, Công ty TNHH đầu tư sản xuất An Thiên, Công ty TNHH đầu tư TM Việt Tài.

Theo đó, các công ty không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký theo thông báo của cơ quan thuế chủ yếu do người lao động của Tập đoàn Asanzo đứng tên là người đại diện pháp luật để nhập khẩu hàng hóa, linh kiện điện tử, điện gia dụng, điều hòa nhiệt độ để xuất bán cho Tập đoàn Asanzo và các công ty thuộc tập đoàn này.

Tương tự, thông qua việc xác minh tài khoản ngân hàng cho thấy sau khi tiền được chuyển từ Tập đoàn Asanzo và các công ty thuộc tập đoàn này vào tài khoản của Công ty TNHH sản xuất Nhật Nam (Q.1, TP.HCM), bà Nguyễn Thị Hiền (vợ ông Phạm Văn Tam và là người lao động tại Công ty CP đầu tư Asanzo) và bà Nguyễn Kim Thanh Nguyệt (cũng là người lao động tại Công ty CP đầu tư Asanzo) đã rút tiền tại Công ty Nhật Nam.

Trong hồ sơ chuyển sang Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC-03) Công an TP.HCM, Cục Thuế TP.HCM cho biết thực hiện quyết định thanh tra chấp hành pháp luật thuế từ năm 2016 đến tháng 7-2019 tại Tập đoàn Asanzo, Cục Thuế TP.HCM nhận thấy tập đoàn này đã thực hiện hành vi trốn thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng, có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nguồn: tuoitre.vn

Bình luận